楊海先生，47歲，高級工程師，畢業於重慶大學（原重慶建築工程學院）道橋系。楊先生曾任交通部第二公路工程局局長助理，1997年至2000年期間任本公司副總經理，2000年3月加入深圳國際控股有限公司（「深圳國際」，香港上市公司），2004年6月至2006年7月期間任深圳國際副總裁，2007年8月起任深圳國際執行董事。楊先生自2005年4月起任本公司董事長，現亦擔任本公司所投資企業美華實業（香港）有限公司之董事長。楊先生亦為深圳國際附屬公司新通產公司、深科實業發展（深圳）有限公司之董事以及中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）之監事會主席。

吳亞德先生，44歲，畢業於廣東行政學院，廣東省社會科學院研究生學歷。吳先生曾任深圳市公路局行政部主管、收費公路公司經理等職，1996年11月起先後擔任深廣惠公司總經理、董事長、深圳市公路局工會副主席。吳先生自1997年1月起擔任本公司董事，2002年1月至2002年10月期間任本公司代總經理，2002年11月起任本公司總經理，現任本公司執行董事兼總裁，亦擔任本公司所投資企業廣東清連公路發展有限公司之董事長。

非執行董事

李景奇先生，52歲，畢業於上海外國語大學。李先生擁有超過20年的國際銀行經驗及外匯資金業務及風險管理經驗，曾任深圳市投資管理公司總裁助理，於2000年3月至2006年8月期間任深圳國際（香港上市公司）執行董事兼副總裁，2006年8月起任深圳國際執行董事兼總裁。李先生自2005年4月起任本公司董事，現亦擔任中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）、Ultrarich International Limited（深圳市投資管理公司全資附屬公司）以及包括新通產公司在內的深圳國際多家附屬公司之董事。

趙俊榮先生，44歲，經濟師、律師，畢業於廈門大學國際經濟法專業，碩士學位。趙先生曾擔任中國平安保險公司、深圳市投資管理公司法律顧問以及全程物流（深圳）有限公司首席法律顧問，自2001年10月起加入深圳國際（香港上市公司），歷任法律顧問、總裁助理兼戰略發展部經理、首席法律顧問等職，自2007年6月起任深圳國際副總裁兼戰略規劃與資本經營部經理、首席法律顧問，現亦為深圳航空有限責任公司及深圳國際附屬公司深圳市西部物流有限公司之董事，並曾擔任深圳華發電子股份有限公司（中國上市公司）之獨立非執行董事。

謝日康先生，39歲，香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會澳洲註冊會計師，畢業於澳大利亞Monash大學，主修會計及電腦科學。謝先生於2000年6月加入深圳國際（香港上市公司）任財務總監，並曾於2000年8月至2008年3月期間兼任深圳國際之公司秘書，以及於2004年9月至2007年9月期間擔任本公司聯席公司秘書，并曾在一家國際會計師事務所任職多年，從事審計專業工作。謝先生在會計、財務及上市公司管治方面擁有多年經驗，對香港及中國的會計及財務法規有深入的認識。謝先生現亦為深圳國際附屬公司深圳市華南國際物流有限公司、南京西壩碼頭有限公司及新通產公司之董事。

林向科先生，52歲，高級政工師、高級會計師，廣東工業大學交通管理專業本科學歷。林先生在國內各類企業工作逾30年，在財務、管理等方面積累了豐富的經驗，曾任深圳市公路局計財處副處長、審計處副處長，1999年起任深廣惠公司董事長，2004年4月起兼任深廣惠公司總經理。林先生自1998年6月起任本公司董事。

張楊女士，44歲，政工師，畢業於蘭州大學政治經濟學專業，中央黨校經濟管理專業研究生學歷。張女士曾在航天工業部工作，1994年加入華建中心，現任該公司副總經理。張女士自2001年3月起擔任本公司董事，現亦擔任四川成渝高速公路股份有限公司（香港上市公司）之副董事長，廈門港務發展股份有限公司（中國上市公司）、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（香港上市公司）和江蘇寧滬高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）之董事。

趙志錩先生，54歲，美國註冊會計師，畢業於美國南加州大學，工商管理碩士。趙先生在國際金融、證券、會計等方面具有豐富經驗，自1994年1月起任（香港）豐誠集團有限公司董事總經理，亦曾擔任深圳市政協委員、香港證監會收購及合併委員會副主席、香港交易所主板和創業板上市委員會副主席以及重慶鋼鐵股份有限公司（香港上市公司）和中國鋁業股份有限公司（香港上市公司）之獨立非執行董事等職務。趙先生於1996年12月至2002年12月期間任本公司獨立非執行董事，自2003年起擔任本公司董事，現亦擔任香港證監會程序覆檢委員會委員及三丸東傑（控股）有限公司（香港上市公司）之獨立非執行董事。

獨立非執行董事

林懷漢先生，55歲，英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員，持有英格蘭紐卡素大學榮譽文學士學位。林先生在企業融資及交易顧問方面擁有超過20年的經驗，曾任職於香港渣打（亞洲）有限公司、元大證券（香港）有限公司、美國信孚銀行、元大證券（香港）有限公司及德意志銀行，於2000年與其他聯合創辦人創辦了卓怡融資有限公司，現為該公司董事。林先生亦為中國糧油控股有限公司（香港上市公司）之獨立非執行董事。

王海濤先生，63歲，高級經濟師，畢業于河北師範大學（原河北北京師院）中文系，並曾在中央黨校經濟管理專業和西南財經大學金融專業研究生班學習。王先生曾先後在部隊任職及擔任交通部勞動工資局工資處幹部、政策研究室副主任、辦公廳部長秘書及中國公路工程監理總公司總經理助理等職，1994年4月起加入招商銀行，歷任總行辦公室副主任（主持工作）、培訓中心主任、行政部總經理兼總行工會副主席等職，亦曾擔任深圳匯勤物業管理公司及深圳匯合投資發展有限公司董事長。王先生已于2006年2月退休。