杨海先生，本公司董事长、战略委员会主席、提名委员会委员。1961 年出生，高级工程师，毕业于重庆大学（原重庆建筑工程学院）道桥系。杨先生曾任交通部第二公路工程局局长助理，1997 年至2000 年期间任本公司副总经理，2000 年3 月加入深圳国际（香港上市公司），2004 年6 月至2006 年7 月期间任深圳国际副总裁，2007 年8 月起任深圳国际执行董事。杨先生自2005 年4 月起任本公司董事长，现亦担任本公司所投资企业美华公司之董事长。杨先生亦为深圳国际附属公司新通产公司、深科实业发展（深圳）有限公司之董事以及中国南玻集团股份有限公司（中国上市公司）之监事会主席。

李景奇先生，本公司非执行董事、战略委员会委员。1956年出生，毕业于上海外国语大学。李先生拥有超过20年国际银行经验及外汇资金业务及风险管理经验，曾任深圳国际之控股股东深圳市投资管理公司总裁助理，2000年3月至2006年8月期间任深圳国际（香港上市公司）执行董事兼副总裁，2006年8月起任深圳国际执行董事兼总裁。李先生自2005年4月起任本公司董事，现亦担任中国南玻集团股份有限公司（中国上市公司）、Ultrarich International Limited（深圳市投资管理公司全资附属公司）以及包括新通产公司在内的深圳国际多家附属公司之董事。

张杨女士，本公司非执行董事、风险管理委员会委员。1964年出生，政工师，毕业于兰州大学政治经济学专业，中央党校经济管理专业研究生学历。张女士曾在航天工业部工作，1994年加入华建中心，现任该公司副总经理。张女士自2001年3月起担任本公司董事，现亦担任四川成渝高速公路股份有限公司（香港上市公司）之副董事长，厦门港务发展股份有限公司（中国上市公司）、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（香港上市公司）和江苏宁沪高速公路股份有限公司（香港和中国上市公司）之董事。

林怀汉先生，本公司独立董事、审核委员会主席、战略委员会委员。1953年出生，英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员，持有英格兰纽卡素大学荣誉文学士学位。林先生在企业融资及财务顾问方面拥有超过20年的经验，曾任职于香港渣打（亚洲）有限公司、元大证券（香港）有限公司、美国信孚银行及德意志银行，于2000年与其他联合创办人创办了卓怡融资有限公司，现为该公司董事。林先生亦为中国粮油控股有限公司（香港上市公司）之独立董事。

王海涛先生，本公司独立董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员。1945年出生，高级经济师，毕业于河北师范大学（原河北北京师院）中文系本科，并曾在中央党校经济管理专业和西南财经大学金融专业研究生班学习。王先生大学毕业后曾先后在部队任职，并自1978年起在国家机关工作16年，先后担任交通部劳动工资局工资处干部、政策研究室副主任、办公厅部长秘书及中国公路工程监理总公司总经理助理等职，1994年4月起加入招商银行，历任总行办公室副主任（主持工作）、培训中心主任、行政部总经理兼总行工会副主席等职，亦曾担任深圳汇勤物业管理公司及深圳汇合投资发展有限公司董事长。王先生已于2006年2月退休。